证券代码：300343           证券简称：联创股份         公告编号：2019-111

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第三届董事会第五十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
十二次会议通知于 2019 年 11 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于
2019 年 11 月 6 日下午 2:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国
先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高管等

人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的
公告》（公告编号 2019-109）。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于公司为子公司联创聚氨酯申请银行授信额度提供担保的议
案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的

公告》（公告编号 2019-109）。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因人员整合原因离职或
业绩考核不符合全部解锁要求等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等有关规定，同意对其已获授但

尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部


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分限制性股票的公告》（公告编号 2019-113）。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     四、审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因人员整合原因离职或
业绩考核不符合全部解锁要求等原因，公司将回购注销 595,862 股已获授但尚未具
有解锁条件的部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由 1,175,708,024

股减至 1,175,112,162 股，注册资本由 1,175,708,024 元减至 1,175,112,162 元。

    以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东大会授权

公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

                   修改前                                  修改后
第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
1,175,708,024 元                        1,175,112,162 元
第十九条   公司股份全部为普通股，共     第十九条   公司股份全部为普通股，共
计 1,175,708,024 股。                   计 1,175,112,162 股。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     五、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    详见巨潮资讯网公告《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知的公告》（公
告编号 2019-110）。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。

                                    山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
                                                              2019 年 11 月 6 日




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