证券代码：300343            证券简称：联创股份        公告编号：2020-094

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                      第三届董事会第六十八次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
十八次会议通知于 2020 年 7 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2020 年 7 月 29 日下午 2:00 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，
本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司监事、高管等人员列席
了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股权暨关联交易的
议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售上海麟动市场营销策划有限公司股
权暨关联交易的公告》（公告编号 2020-091）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于豁免王蔚同业竞争相关承诺的公告》（公
告编号 2020-092）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨关联交易的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售北京联创达美广告有限公司股权暨
关联交易的公告》（公告编号 2020-095）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    四、审议通过《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于豁免齐海莹同业竞争相关承诺的公告》


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（公告编号 2020-096）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    五、审议通过《关于公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保
的公告》（公告编号 2020-097）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     六、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

    详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的
公告》（公告编号 2020-098）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。



                                      山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 7 月 30 日




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