证券代码：300343          证券简称：联创股份           公告编号：2020-127

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第三届董事会第七十四次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七十四次会议通知于 2020 年 11 月 17 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，
会议于 2020 年 11 月 20 日下午 15:30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先
生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司监事、高管等
人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于子公司投资设立全资子公司的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于子公司投资设立全资子公司的
公告》（公告编号 2020-128）。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                   山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

                                                         2020 年 11 月 20 日




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