证券代码：300343          证券简称：联创股份          公告编号：2021-017

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第三届董事会第八十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八十二次会议通知于 2021 年 2 月 22 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会
议于 2021 年 2 月 25 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事
长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司监
事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于出售资产暨关联交易的公告》
（公告编号 2021-018）。

    关联董事邵秀英女士回避表决。

    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                   山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 2 月 25 日




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