证券代码：300343           证券简称：联创股份           公告编号：2022-046

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四
次会议通知于 2022 年 7 月 28 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2022
年 8 月 8 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席黄艳娇
女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于转让控股孙公司股权暨关联交易
的公告》（公告编号 2022-048）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第四次会议决议；


                                    1/2
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

                            山东联创产业发展集团股份有限公司监事会

                                               2022 年 8 月 9 日




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