证券代码：300343          证券简称：联创股份           公告编号：2022-053

                   山东联创产业发展集团股份有限公司

                    第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于
2022 年 10 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，
公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告全文的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告全文》的编制和审核的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映
了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过《关于公司为子公司华安新材申请银行授信额度提供担保的
议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司为子公司向银行申请授信
额度提供担保的公告》（公告编号 2022-055）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》


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    鉴于公司与大华会计师事务所的聘期已满，同时综合考虑公司业务发展及审
计工作需求等情况，公司拟聘任和信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（公
告编号 2022-056）

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大
会通知的公告》（公告编号 2022-057）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                    山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 24 日




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