证券代码：300343           证券简称：联创股份          公告编号：2022-066

                  山东联创产业发展集团股份有限公司

                     第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以现场、电话、邮件等通知方式发出，会议于 2022
年 11 月 30 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监
事会主席黄艳娇女士主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次作废 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司
此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废
2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号
2022-067）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件条
件成就的议案》
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    经审核，监事会认为：公司本次激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本
次归属符合《管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的
有关规定，激励对象的归属资格合法、有效。本次归属安排及审议程序未违反有关
法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司根据 2021 年第
四次临时股东大会的授权，为符合条件的 144 名激励对象在第一个归属期办理限制
性股票归属相关事宜，本次可归属的限制性股票共计 503 万股。

    具体内容详见公司同步披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2022-068）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第六次会议决议。

     特此公告。




                                      山东联创产业发展集团股份有限公司监事会
                                                            2022 年 12 月 1 日




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