太空板业:第六届监事会第十九次会议决议公告2018-02-09
北京太空板业股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:太空板业 公告编号:2018-043
北京太空板业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通
知于 2018 年 2 月 5 日以邮件形式发出,并通过电话予以确认。本次会议于 2018 年 2
月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,由
监事会主席高丽萍女士主持,王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京
太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议,本次会议通
过如下决议:
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议通过决议如下:
1、审议通过《关于向 2018 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:公司 2018 年股权激励计划已经按照相关要求履行了必要
的审批程序,授予条件成就,董事会确定 2018 年 2 月 8 日为 2018 年限制性股票授予
日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8
号—股权激励计划》以及《北京太空板业股份有限公司 2018 年股权激励计划(草案
修订稿)及其摘要》关于授予日的规定。
经核查,激励对象不存在下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
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处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司监事会
2018 年 2 月 8 日
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