太空智造股份有限公司                                                  公告



 证券代码：300344             证券简称：太空智造       公告编号：2018-154



                           太空智造股份有限公司
                       第七届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况

     太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知

于2018年11月28日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018年11

月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，

由监事会主席高丽萍女士主持，王先担任记录。本次会议的通知、召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件

及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议通过以下决议：

      二、会议审议情况

     1、审议通过《关于延长向控股股东借款期限的议案》

     2016 年 12 月 19 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控

股股东樊立先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于控股股东

樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》，借款时间为股东大会

通过之日起不超过 24 个月。为进一步支持公司的发展，满足公司日常经营资金

需求，提高融资效率，经公司与控股股东樊立先生、樊志先生协商，拟延长上述

借款期限至 2020 年 12 月 18 日。

     具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《太空智造

股份有限公司关于延长向控股股东借款期限暨关联交易事项的公告》。

     表决票：3 票；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。
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     特此公告！




                       太空智造股份有限公司监事会

                            2018 年 11 月 30 日