江苏南大光电材料股份有限公司
          独立董事关于公司第七届董事会第三十一次会议
                       有关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章
制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十一次会议有关
事项发表如下事前认可意见：


    关于向南京大学教育发展基金会捐赠暨关联交易的事前认可意见
    本次捐赠是公司根据自身盈利能力、资金状况进行的合理安排。公司通过公信透明
的基金会平台进行捐赠，是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。对公司
财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十
一次会议相关事项事前认可意见》的签署页）


独立董事签署：


吴   玲


麻云燕


沈   波


方德才




                                                  2020 年 12 月 20 日