证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2021-007
江苏南大光电材料股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回
购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、
质押等权利。截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为 4,324,710 股，故本
次股东大会有表决权总股数为 402,566,135 股。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 1 月 11 日（星期一）14:00
网络投票时间：2021 年 1 月 11 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 11
日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 11
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 54 人，代
表股份 138,362,954 股，占公司有表决权股份总数的 34.3702%。其中，出席本次
会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授
权委托代表共 47 人，代表股份 22,622,498 股，占公司有表决权股份总数的 5.6196%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份
138,074,739 股，占公司有表决权股份总数的 34.2986%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 42 人，代表股份 288,215 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0716%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举冯剑松先生、张兴国先生、尹建康先生、Joseph
Reiser 先生、许从应先生、王陆平先生、陈化冰先生、杨士军先生为公司第八届董
事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举冯剑松先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 138,193,554 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8776%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,453,098 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.2512%。
冯剑松先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举张兴国先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 138,130,556 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8320%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,390,100 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.9727%。
张兴国先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举尹建康先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 138,147,964 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8446%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,407,508 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0497%。
尹建康先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举 Joseph Reiser 先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 138,186,267 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8723%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,445,811 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2190%。
Joseph Reiser 先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.05 选举许从应先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 138,160,916 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8540%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,420,460 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.1069%。
许从应先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.06 选举王陆平先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 138,147,912 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8446%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,407,456 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0494%。
王陆平先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.07 选举陈化冰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 138,111,066 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8180%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,370,610 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.8866%。
陈化冰先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
1.08 选举杨士军先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 138,147,915 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8446%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,407,459 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0494%。
杨士军先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举吴玲女士、麻云燕女士、沈波先生、方德才先生为
公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果
如下：
2.01 选举吴玲女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 138,145,119 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8426%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,404,663 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0371%。
吴玲女士当选为公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举麻云燕女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 138,160,816 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8539%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,420,360 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.1065%。
麻云燕女士当选为公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举沈波先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 138,142,813 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8409%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,402,357 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0269%。
沈波先生当选为公司第八届董事会独立董事。
2.04 选举方德才先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 138,142,813 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8409%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,402,357 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0269%。
方德才先生当选为公司第八届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的
议案》
会议以累积投票的方式选举姚根元先生、杨锦宁先生为公司第八届监事会非职
工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01 选举姚根元先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 138,142,812 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8409%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,402,356 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0269%。
姚根元先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举杨锦宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 138,154,115 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8491%。
其中，中小股东表决结果：同意 22,413,659 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0769%。
杨锦宁先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杨惠然进行现场见证并
对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结
果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日
