江苏南大光电材料股份有限公司
             独立董事关于公司第八届董事会第一次会议
                         有关事项的事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章
制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第一次会议有关事项
发表如下事前认可意见：

    一、公司于2020年11月6日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公
司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案。上述议案已经公司2020
年第二次临时股东大会审议通过。目前该事项正处于积极推进过程中。本次调整2020
年度向特定对象发行股票方案，并对《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定
对象发行股票预案》、《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方
案论证分析报告》、《江苏南大光电材料股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告》、《江苏南大光电材料股份有限公司关于本次向特定对象发行
股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺》等文件所进行的修订，是根据相关
法律法规并结合自身实际情况，根据公司长远发展规划和全体股东利益需要进行的调整。

    二、公司本次修订后的向特定对象发行股票预案等文件符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相
关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次向特定对象发行股票，有利于促进公司长
远发展，进一步提升公司核心竞争力，符合公司和全体股东利益。

    综上，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

    （以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次
会议相关事项事前认可意见》的签署页）


独立董事签署：


吴   玲


麻云燕


沈   波


方德才




                                                  2021 年 1 月 11 日