证券代码：300346            证券简称：南大光电            公告编号：2021-015

                     江苏南大光电材料股份有限公司
 关于2020年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）分别于

2020 年 11 月 6 日、2020 年 12 月 10 日召开第七届董事第三十次会议、2020 年第二

次临时股东大会，审议通过了关于公司 2020 年度向特定对象发行股票的相关议案。

    2021 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于<2020

年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》。

    预案主要修订内容如下：

    预案章节                章节内容                       修订情况

                                               1、更新本次向特定对象发行股票的审
                                               议批准情况
     特别提示                特别提示
                                               2、修订本次向特定对象发行股票募集
                                               资金金额

                                               修订本次向特定对象发行股票募集资
                      四、本次发行方案概要
                                               金金额

                      六、本次发行是否导致公   修订本次向特定对象发行股票募集资
第一节 本次发行股
                          司控制权发生变化     金金额
    票方案概要
                      七、本次发行方案已经取
                                               更新本次向特定对象发行股票的审议
                      得批准的情况以及尚需呈
                                               批准情况
                            报批准的程序

                      一、本次募集资金使用计   修订本次向特定对象发行股票募集资
第二节 董事会关于               划             金金额
本次发行募集资金使
  用的可行性分析      二、本次募集资金使用的   修订本次向特定对象发行股票募集资
                        必要性与可行性分析     金金额

第三节 董事会关于
                      六、本次股票发行相关的   更新本次向特定对象发行股票的审议
本次发行对公司影响
                              风险说明         批准情况
    的讨论与分析
                                                     1、更新公司关于库存股授予的假设并
第五节 与本次发行       二、本次发行股票摊薄即
                                                     修正摊薄即期回报的测算
相关的董事会声明及      期回报情况和采取措施及
                                                     2、更新本次向特定对象发行股票的审
      承诺事项              相关的主体承诺
                                                     议批准情况


     除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

     《江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订

稿 ）》 及 相 关 文 件 已 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

     本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证

监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。

                                                         江苏南大光电材料股份有限公司

                                                                       董事会

                                                                 2021 年 1 月 11 日