证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2021-042
江苏南大光电材料股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回
购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、
质押等权利。截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为 4,324,710 股，故本
次股东大会有表决权总股数为 402,566,135 股。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14：00
网络投票时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 13
日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 13
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 23 人，代
表股份 133,656,856 股，占公司有表决权股份总数的 33.2012%。其中，出席本次
会议的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授
权委托代表共 16 人，代表股份 18,150,800 股，占公司有表决权股份总数的 4.5088%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份
133,090,456 股，占公司有表决权股份总数的 33.0605%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表股份 566,400 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1407%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对
15,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 1,000 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9118%；反对 15,000 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0055%。
2、会议审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对
15,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 1,000 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9118%；反对 15,000 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 1,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0055%。
3、会议审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对
16,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9118%；反对 16,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0882%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
4、会议审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
同意 133,641,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对
15,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,135,800 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9174%；反对 15,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
5、会议审议通过了《关于 2020 年度权益分派方案的议案》；
同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对
16,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9118%；反对 16,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0882%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
6、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 133,641,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9888%；反对
15,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,135,800 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9174%；反对 15,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0826%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
7、会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
同意 133,640,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9880%；反对
16,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,134,800 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9118%；反对 16,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0882%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
8、会议审议通过了《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》；
同意 133,630,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9805%；反对
26,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,124,800 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8568%；反对 26,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
9、会议审议通过了《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》。
同意 133,630,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9805%；反对
26,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 18,124,800 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8568%；反对 26,000 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.1432%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、张福兰进行现场见证并
对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和
出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、 北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2020 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
