证券代码：300347           证券简称：泰格医药            公告编码（2019）050 号



                        杭州泰格医药科技股份有限公司
                          关于变更董事会秘书的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、总经理、董

事会秘书曹晓春女士提交的书面辞职报告。曹晓春女士申请辞去董事会秘书职务，辞职报

告自送达董事会之日起生效。辞职后，曹晓春女士将继续担任公司董事及其他高级管理职

务。公司董事会对曹晓春女士在任职董事会秘书期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷

心的感谢！

    截止本公告披露日，曹晓春女士直接持有公司股份 42,774,516 股，仍为公司持股 5%

以上股东、董事、总经理，将会继续严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件要求及其相关承诺

进行管理。

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《中华人民共和国

公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，经公司董事长

提名，董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 4 月 30 日召开第三届第十七次董事会审议

通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任 Jun Gao（高峻）先生任公司第三届

董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。Jun Gao

（高峻）先生简历附于附件。


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    Jun Gao（高峻）先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职

资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书

及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定

的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，Jun Gao（高峻）先生的董事

会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对董事会秘书更换事项发表了独立意见：我们认为公司本次董事会秘书

的提名程序、表决程序均合法有效。任职人员具备任职资格，未发现存在《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，任职人员的任

职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。因此，我们同意公司变更董事会秘书。

    Jun Gao（高峻）先生的联系方式如下：

    联系地址：杭州市滨江区江南大道 618 号 16 层

    电话：0571-89986795

    传真：0571-89986795

    电子信箱：ir@tigermed.net



    特此公告。




                                            杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                           二〇一九年五月六日




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附件：Jun Gao（高峻）先生简历

    Jun Gao（高峻）先生，1975 年出生，澳大利亚国籍，本科学历。2011 年 5 月-2015

年 12 月任麦王环境技术股份有限公司副总裁，首席财务官兼董事会秘书；2016 年 4 月-2016

年 10 月任上海智臻智能网络科技股份有限公司，财务总监兼董事会秘书。2016 年 12 月任

职本公司主管会计工作负责人、副总经理。

    截止本公告披露日，Jun Gao（高峻）先生未持有公司股票，与公司、持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》

和《公司章程》规定的任职条件。




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