证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2019）123 号



                       杭州泰格医药科技股份有限公司
                     2019 年第四次临时股东大会决议的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2019年11月15日（星期五）下午3:00

    网络投票时间：2019年11月14日-11月15日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午

9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2019年11月14日下午3:00至2019年11月15日下午3:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 618 号东冠大厦 15 层

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生因工作原因无法主持本次会议，公司过半

数以上董事共同推举董事曹晓春女士主持本次会议。



                                           1
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 37 人，代表有表决权的股份总数为

362,692,838 股，占公司有表决权股份总数的 48.4560%，其中：

    出席现场会议的股东及股东代表 16 人，代表有表决权股份 282,196,858 股，占公司有

表决权股份总数的 37.7017%；通过网络投票的股东 21 人，代表有表决权股份 80,495,980

股，占公司有表决权股份总数的 10.7543%。

    除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本

的比例均在 5%以下。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相

结合的方式表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司拟购买 EPS 控股有限公司部分股权的议案》；

    表决结果：同意 362,692,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 0

股，弃权 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 121,247,912 股，占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，

弃权 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

    2、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；




                                        2
    表决结果：同意 362,692,838 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0

股，弃权 0 股。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 121,248,312 股，占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，

弃权 0 股。

    3、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象已离职，不再具备激励资格，

公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 32,682 股。根据《公司

法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生

变动；公司股份总数将由 749,557,126 股减少至 749,524,444 股，注册资本将由人民币

749,557,126 元减少至人民币 749,524,444 元。

    综上，公司注册资本由人民币 749,557,126 元变更为人民币 749,524,444 元，公司股份

总数由 749,557,126 股变更为 749,524,444 股，公司将修改公司章程中相应条款及办理工商

变更登记备案等手续。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》。

    表决结果：同意 362,692,438 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 0

股，弃权 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%。

    单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 121,247,912 股，占

出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，

弃权 400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0003%。

    四、律师见证情况

    北京市嘉源律师事务所上海分所杨鑫、李信律师出席本次大会，进行现场见证并出具




                                         3
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格

及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、杭州泰格医药科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议

    2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2019

年第四次临时股东大会的法律意见书》



                                          杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年十一月十五日




                                      4