证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2020）116 号



                        杭州泰格医药科技股份有限公司
                       第四届监事会第六次会议决议公告



   公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年10

月29日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结

合的方式召开。会议通知已于2020年10月15日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会

议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议的召开及程

序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。

    经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议并通过《公司2020年第三季度报告的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司2020年第三季度

报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议并通过《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

    截至本次监事会召开日，公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分2名激励对象

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和2019年限制性股票激励计划预留部分1名激励对象已离职，上述3名激励对象不再具备激

励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限

制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销这3名激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票共计25,582股，2019年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格为26.55

元/股，2019年限制性股票激励计划预留部分回购价格为31.46元/股。

    经核查，监事会认为：截至本次会议召开日，3名激励对象已离职不再具备激励资格，

其所获授尚未解除限售的限制性股票共25,582股应予以回购注销。根据《杭州泰格医药科

技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2019年第一次临

时股东大会的授权，公司董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合法律、法规

及《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

故我们一致同意公司董事会实施办理本次回购注销部分限制性股票的相关事宜。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于回购注销部分

2019年限制性股票的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                           杭州泰格医药科技股份有限公司监事会

                                                        二〇二〇年十月三十日




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