证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2020）119 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东会议及
2020 年第二次 H 股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2020年11月26日（星期四）下午15：00
网络投票时间：2020年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月26日上午
9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2020年11月26日上午9：15至2020年11月26日下午15：00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号8幢19层
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生因工作原因无法主持本次会议，公司过半
1
数以上董事共同推举董事曹晓春女士主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）2020 年第六次临时股东大会出席情况
2020 年第六次临时股东大会
出席会议的股东代
出席会议的股东代
出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
表有表决权的股份
人类别 和代理人数 占公司有表决权股
数（股）
份总数比例
1、A 股股东 45 369,662,723 42.38%
2、境外上市外资股股东
1 75,165,993 8.62%
（H 股）
合计 46 444,828,716 51.00%
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 20 人，代表有表决权 A 股股份 272,560,971 股，
占公司有表决权股份总数的 31.2465%；通过网络投票的 A 股股东 25 人，代表有表决权 A
股股份 97,101,752 股，占公司有表决权股份总数的 11.1318%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本
的比例均在 5%以下。
（2）2020 年第二次 A 股类别股东会议出席情况
2
2020 年第二次 A 股类别股东会议
出席会议的 A 股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 A 股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
45 369,662,723 49.34%
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 20 人，代表有表决权 A 股股份 272,560,971 股，
占公司有表决权 A 股股份总数的 36.3818%；通过网络投票的 A 股股东 25 人，代表有表决
权 A 股股份 97,101,752 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 12.9613%。
（3）2020 年第二次 H 股类别股东会议出席情况
2020 年第二次 H 股类别股东会议
出席会议的 H 股股东代表有
出席会议的 H 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 H 股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
1 60,384,815 49.04%
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相
结合的方式表决通过了如下议案：
1、2020 年第六次临时股东大会
（1）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；
截至第四届董事会第八次会议召开日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部
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分 2 名激励对象和 2019 年限制性股票激励计划预留部分 1 名激励对象离职不再具备激励
资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票共计 25,582 股，2019 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格
为 26.55 元/股，2019 年限制性股票激励计划预留部分回购价格为 31.46 元/股。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 369,300,173 99.9000% 100 0.00003% 362,450 0.1000%
A 股中小
134,898,858 99.7300% 100 0.0001% 362,450 0.2699%
股东
H股 75,165,993 100% 0 0% 0 0%
合计 444,466,166 99.9200% 100 0.00002% 362,450 0.0800%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
根据公司发行境外上市外资股（H 股）招股说明书所述的超额配售权，公司于 2020
年 9 月 2 日在香港联交所主板额外发行 16,059,700 股境外上市外资股（H 股）；同时，鉴
于公司 2019 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将
回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,582 股。根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生变动。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》。
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该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 369,300,173 99.9000% 100 0.00003% 362,450 0.1000%
A 股中小
134,898,858 99.7300% 100 0.0001% 362,450 0.2699%
股东
H股 75,165,993 100% 0 0% 0 0%
合计 444,466,166 99.9200% 100 0.00002% 362,450 0.0800%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司注册资本和股份总数将由于上述公司 H 股超额配售股份发行上市和公司限
制性股票回购注销事项发生变动，同时，根据香港联合交易所有限公司和香港中央结算有
限公司要求，公司将修订《公司章程》中相关条款及办理工商变更登记备案等手续。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修订对照表》。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 369,024,138 99.8300% 276,135 0.0700% 362,450 0.1000%
A 股中小 134,622,823 99.5300% 276,135 0.2000% 362,450 0.2700%
5
股东
H股 74,581,193 99.2220% 584,800 0.7780% 0 0%
合计 443,605,331 99.7200% 860,935 0.2000% 362,450 0.0800%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（4）、审议通过《关于修订<杭州泰格医药科技股份有限公司 A 股募集资金管理制度>
的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 362,378,483 98.0300% 349,008 0.0900% 6,935,232 1.8800%
A 股中小
127,977,168 94.6100% 349,008 0.2600% 6,935,232 5.1300%
股东
H股 69,761,218 96.9400% 584,800 0.8100% 1,616,174 2.2500%
合计 432,139,701 97.8500% 933,808 0.2100% 8,551,406 1.9400%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
2、2020 年第二次 A 股类别股东会议
（1）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
6
A股 369,300,173 99.9000% 100 0.00003% 362,450 0.1000%
（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 369,300,173 99.9000% 100 0.00003% 362,450 0.1000%
3、2020 年第二次 H 股类别股东会议
（1）、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 60,384,815 100% 0 0% 0 0%
（2）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 60,384,815 100% 0 0% 0 0%
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远、陈蕴律师出席本次大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
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1、杭州泰格医药科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会、2020年第二次A股类
别股东会议及2020年第二次H股类别股东会议决议
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2020
年第六次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东会议、2020年第二次H股类别股东会
议的法律意见书》
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月二十六日
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