证券代码：300347           证券简称：泰格医药             公告编码（2021）078 号



                         杭州泰格医药科技股份有限公司
                       2021 年第五次临时股东大会决议的公告


   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2021年10月15日（星期五）下午15：00

    网络投票时间：2021年10月15日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日上午

9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为2021年10月15日上午9：15至2021年10月15日下午15：00的任

意时间。

    2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号8幢18层

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生主持本次会议。

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规


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则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    （1）2021 年第五次临时股东大会出席情况

                           2021 年第五次临时股东大会

                                                               出席会议的股东代
                                            出席会议的股东代
出席会议的股东和代理 出席会议的股东                            表有表决权股份数
                                            表有表决权的股份
人类别                  和代理人数                             占公司有表决权股
                                            数（股）
                                                               份总数比例

1、A 股股东                   129              355,916,531          40.9209%

2、境外上市外资股股东
                               1                83,078,760          9.5518%
（H 股）

           合计               130              438,995,291          50.4727%

    出席现场会议的 A 股股东及股东代表 19 人，代表有表决权 A 股股份 267,660,424 股，

占公司有表决权股份总数的 30.7738%；通过网络投票的 A 股股东 110 人，代表有表决权 A

股股份 88,256,107 股，占公司有表决权股份总数的 10.1471%。

    除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本

的比例均在 5%以下。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司聘请的 H 股

股份过户处等列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相



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结合的方式表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司董事及董事会专门委员会委员的议案》；

    表决结果：

                      同意                      反对                  弃权
股东类型
            票数（股）       比例    票数（股）        比例   票数（股）      比例

A股         353,773,532   99.3979%   2,142,999     0.6021%        0            0%

A 股中小
            119,372,217   98.2364%   2,142,999     1.7636%        0            0%
股东

H股          79,856,268   96.1212%   2,841,992     3.4208%     380,500       0.4580%

合计        433,629,800   98.7778%   4,984,991     1.1355%     380,500       0.0867%

    注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A

股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：

                      同意                      反对                  弃权
股东类型
            票数（股）       比例    票数（股）        比例   票数（股）      比例

A股         352,279,094   98.9780%   3,637,437     1.0220%        0            0%

A 股中小
            117,877,779   97.0066%   3,637,437     2.9934%        0            0%
股东

H股          82,712,956   99.5597%    365,804      0.4403%        0            0%

合计        434,992,050   99.0881%   4,003,241     0.9119%        0            0%

    注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A



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股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

    四、律师见证情况

   北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远、李信律师出席本次大会，进行现场见证并出

具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资

格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

   1、杭州泰格医药科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议

   2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2021

年第五次临时股东大会的法律意见书》




                                           杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                        二〇二一年十月十五日




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