证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2022）062 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2022年11月23日（星期三）下午15：00
网络投票时间：2022年11月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午
9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午9：15至2022年11月23日下午15：00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生因工作原因无法主持本次会议，公司过半
数以上董事共同推举董事曹晓春女士主持本次会议。
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6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
（1）2022 年第一次临时股东大会出席情况
2022 年第一次临时股东大会
出席会议的股东代
出席会议的股东代
出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
表有表决权的股份
人类别 和代理人数 占公司有表决权股
数（股）
份总数比例
1、A 股股东 132 370,889,058 42.88%
2、境外上市外资股股东
1 76,681,588 8.87%
（H 股）
合计 133 447,570,646 51.75%
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 14 人，代表有表决权 A 股股份 249,794,248 股，
占公司有表决权股份总数的 28.88%；通过网络投票的 A 股股东 118 人，代表有表决权 A
股股份 121,094,810 股，占公司有表决权股份总数的 14.00%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本
的比例均在 5%以下。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相
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结合的方式表决通过了如下议案：
1、2022 年第一次临时股东大会
（1）、审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 362,611,631 97.77% 8,277,427 2.23% 0 0.00%
A 股中小股东 128,210,316 93.94% 8,277,427 6.06% 0 0.00%
H股 73,118,036 95.35% 3,563,552 4.65% 0 0.00%
合计 435,729,667 97.35% 11,840,979 2.65% 0 0.00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）、审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 362,722,033 97.80% 8,167,025 2.20% 0 0.00%
A 股中小股东 128,320,718 94.02% 8,167,025 5.98% 0 0.00%
H股 73,240,040 95.51% 3,441,548 4.49% 0 0.00%
合计 435,962,073 97.41% 11,608,573 2.59% 0 0.00%
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注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 362,722,033 97.80% 8,167,025 2.20% 0 0.00%
A 股中小股东 128,320,718 94.02% 8,167,025 5.98% 0 0.00%
H股 73,240,040 95.51% 3,441,548 4.49% 0 0.00%
合计 435,962,073 97.41% 11,608,573 2.59% 0 0.00%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
四、律师见证情况
因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远、李信律
师出席本次大会，并通过视频方式见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十三日
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