证券代码:300347 证券简称:泰格医药 公告编码(2022)062 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为:2022年11月23日(星期三)下午15:00 网络投票时间:2022年11月23日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2022年11月23日上午9:15至2022年11月23日下午15:00的任 意时间。 2、现场会议召开地点:杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长叶小平先生因工作原因无法主持本次会议,公司过半 数以上董事共同推举董事曹晓春女士主持本次会议。 1 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、会议出席情况 (1)2022 年第一次临时股东大会出席情况 2022 年第一次临时股东大会 出席会议的股东代 出席会议的股东代 出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数 表有表决权的股份 人类别 和代理人数 占公司有表决权股 数(股) 份总数比例 1、A 股股东 132 370,889,058 42.88% 2、境外上市外资股股东 1 76,681,588 8.87% (H 股) 合计 133 447,570,646 51.75% 出席现场会议的 A 股股东及股东代表 14 人,代表有表决权 A 股股份 249,794,248 股, 占公司有表决权股份总数的 28.88%;通过网络投票的 A 股股东 118 人,代表有表决权 A 股股份 121,094,810 股,占公司有表决权股份总数的 14.00%。 除叶小平、曹晓春外,参加本次股东大会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本 的比例均在 5%以下。 (2)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。 三、议案审议表决情况 经出席会议的股东及股东代表逐项审议,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相 2 结合的方式表决通过了如下议案: 1、2022 年第一次临时股东大会 (1)、审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励 计划(草案)>及其摘要的议案》; 表决结果: 同意 反对 弃权 股东类型 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例 A股 362,611,631 97.77% 8,277,427 2.23% 0 0.00% A 股中小股东 128,210,316 93.94% 8,277,427 6.06% 0 0.00% H股 73,118,036 95.35% 3,563,552 4.65% 0 0.00% 合计 435,729,667 97.35% 11,840,979 2.65% 0 0.00% 注:上表 A 股中小股东表决百分比例为:A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。 (2)、审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》; 表决结果: 同意 反对 弃权 股东类型 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例 A股 362,722,033 97.80% 8,167,025 2.20% 0 0.00% A 股中小股东 128,320,718 94.02% 8,167,025 5.98% 0 0.00% H股 73,240,040 95.51% 3,441,548 4.49% 0 0.00% 合计 435,962,073 97.41% 11,608,573 2.59% 0 0.00% 3 注:上表 A 股中小股东表决百分比例为:A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。 (3)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票激 励计划有关事项的议案》。 表决结果: 同意 反对 弃权 股东类型 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例 A股 362,722,033 97.80% 8,167,025 2.20% 0 0.00% A 股中小股东 128,320,718 94.02% 8,167,025 5.98% 0 0.00% H股 73,240,040 95.51% 3,441,548 4.49% 0 0.00% 合计 435,962,073 97.41% 11,608,573 2.59% 0 0.00% 注:上表 A 股中小股东表决百分比例为:A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。 四、律师见证情况 因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,北京市嘉源律师事务所上海分所傅扬远、李信律 师出席本次大会,并通过视频方式见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召 集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、杭州泰格医药科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议; 2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《关于杭州泰格医药科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 4 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二二年十一月二十三日 5