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泰格医药:第四届董事会第三十一次会议决议公告2022-11-26  

                         证券代码:300347           证券简称:泰格医药                    公告编码(2022)064 号



                       杭州泰格医药科技股份有限公司
                     第四届董事会第三十一次会议决议公告



   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。




    杭州泰格医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议

于2022年11月25日在杭州市滨江区聚工路19号8幢19层会议室举行,本次会议以现场与通

讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年11月23日以电话、电子邮件方式向全体董

事发出。会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议

的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求,会议合法有效。

    经与会董事审议,本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

    一、审议并通过《关于调整公司2022年A股限制性股票激励计划首次授予激励

对象名单和授予数量的议案》;

    鉴于公司《2022年A股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)

所确定的拟首次授予激励对象中有7位激励对象因离职而不再符合激励对象资格、4位激励

对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票。公司决定对2022年A股限制性股票计

划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单及数量进行调整。公司2022年A股

限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数由710.5590万股调整为682.9784万股;首次

授予限制性股票的数量由635.5590万股调整为607.9784万股,首次授予限制性股票的激励

对象由828人调整为817人;预留部分仍为75万股。

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    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整2022年A股

限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

    二、审议并通过《关于向2022年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》的相关规定以及公司2022

年第一次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就,

同意以2022年11月25日为首次授予日,向符合授予条件的817名激励对象授予607.9784万股

第二类限制性股票。

    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于向2022年A股限

制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。



    特此公告。

                                        杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十一月二十六日




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