证券代码：300348          证券简称：长亮科技          公告编号：2021-051



                   深圳市长亮科技股份有限公司
                    第四届董事会第十三次会议
                               决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2021 年 8 月 20 日向全体董事发
出通知，并于 2021 年 8 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与
通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0
人，通讯表决的董事 3 人，为王长春、赵锡军、王慧星），占公司董事总数的
100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。

    本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投
票表决审议通过了以下议案：

    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的
表决结果审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审议，全体董事同意《公司 2021 年半年度报告全文》与《公司 2021 年半
年度报告摘要》的相关内容。
    具体信息详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021
年半年度报告摘要》。

    二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意的票数占全体董事的 100%的
表决结果审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    经审议，董事会认为本次公司向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产
经营、业务拓展所需资金以及公司持续稳定发展，因此同意公司向华夏银行股份
有限公司深圳分行申请合计不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，在以上额度范
围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的
正式协议或合同为准。
    董事会同意由公司控股股东、实际控制人王长春先生和公司全资子公司深圳
市长亮核心科技有限公司为公司向上述银行申请综合授信提供担保，免于支付担
保费且无需提供反担保；并授权董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    具体信息详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信
额度的公告》。
    特此公告。




                                       深圳市长亮科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 27 日