证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2022-024
深圳市长亮科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2022 年 5 月 6 日下午 14:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、 会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2
栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王长春
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部
门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2022 年 4 月 27 日）持有公司股份的股东：
出席本次会议的股东及股东代理人共 93 人，代表股份 155,353,151 股，占
上市公司总股份的 21.5469%。 其中,通过现场 投票的股东 20 人， 代表股份
141,393,737 股，占上市公司总股份的 19.6108% ；通过网络投票的股东 73 人，
代表股份 13,959,414 股，占上市公司总股份的 1.9361% 。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代
表股份 16,906,016 股，占上市公司总股份的 2.3448%。其中,通过现场投票的股
东 13 人，代表股份 2,946,602 股，占上市公司总股份的 0.4087% ；通过网络投
票的股东 73 人，代表股份 13,959,414 股，占上市公司总股份的 1.9361%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列
席了本次会议。
（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票 154,178,405 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2438%；反对票 927,446 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.5970%；弃权票 247,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1592%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,731,270
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.0513%；反对
票 927,446 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.4859%；
弃权票 247,300 股（其中，因未投票默认弃权 8,900 股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 1.4628%。
（二）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：
表决结果：同意票 154,227,505 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2754%；反对票 884,846 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.5696%；弃权票 240,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1550%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,780,370
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.3417%；反对
票 884,846 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.2339%；
弃权票 240,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 1.4243%。
（三）审议通过了《关于<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要>的议案》，
该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 154,215,105 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2674%；反对票 905,846 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.5831%；弃权票 232,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1495%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,767,970
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.2684%；反对
票 905,846 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.3581%；
弃权票 232,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 1.3735%。
（四）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票 154,165,605 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2356%；反对票 941,946 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.6063%；弃权票 245,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1581%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,718,470
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 92.9756%；反对
票 941,946 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.5717%；
弃权票 245,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 1.4527%。
（五）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票 154,140,005 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2191%；反对票 1,213,146 股，占出席会议（含网络投票）有表决
权股份总数的 0.7809%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,692,870
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 92.8242%；反对
票 1,213,146 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
7.1758%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如
下：
表决结果：同意票 154,247,805 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2885%；反对票 856,346 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.5512%；弃权票 249,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1603%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,800,670
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.4618%；反对
票 856,346 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.0653%；
弃权票 249,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.4728%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
暨关联担保的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 46,239,361 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 97.4059%；反对票 983,446 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 2.0717%；弃权票 248,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.5224%。
关联股东王长春回避表决。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,674,570
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 92.7159%；反对
票 983,446 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.8171%；
弃权票 248,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.4669%。
（八）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年
度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 46,301,361 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 97.5365%；反对票 923,846 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 1.9461%；弃权票 245,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.5174%。
关联股东王长春回避表决。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,736,570
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.0827%；反对
票 923,846 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.4646%；
弃权票 245,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.4527%。
（九）审议通过了《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决
情况如下：
表决结果：同意票 28,135,004 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 95.4562%；反对票 1,099,846 股，占出席会议（含网络投票）有表决
权股份总数的 3.7315%；弃权票 239,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.8122%。
关联股东王长春、郑康、赵伟宏、李劲松回避表决。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,566,770
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 92.0783%；反对
票 1,099,846 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
6.5056%；弃权票 239,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.4161%。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 154,143,305 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 99.2212%；反对票 964,246 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.6207%；弃权票 245,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1581%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 15,696,170
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 92.8437%；反对
票 964,246 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.7036%；
弃权票 245,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 1.4527%。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票 147,136,203 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 94.7108%；反对票 8,216,948 股，占出席会议（含网络投票）有表决
权股份总数的 5.2892%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 8,689,068
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 51.3963%；反对
票 8,216,948 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的
48.6037%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络
投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
二、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、 律师姓名：游晓 王红娟
3、 结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
三、 备查文件
1、公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
