证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐019
金卡高科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
2016 年 2 月 19 日，金卡高科技股份有限公司（下称“金卡股份”或“公司”）
第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外担保事项的议案》。为满足子公
司 2016 年生产经营资金需求，公司拟为子公司向银行申请总额度不超过 7.5 亿
元的综合授信额度提供连带责任保证担保，预计授信情况如下：
单位：万元
拟担保金 截止 2015 年 12 月 31 拟担保金额占公
被担保对象 公司持股比例
额 日公司净资产 司净资产比例
杭州谷卡智能系统有限公司 100% 50,000 92,139.40 54.27%
华辰能源有限公司 90% 5,000 92,139.40 5.43%
石嘴山市华辰投资有限公司 60% 5,000 92,139.40 5.43%
石嘴山市石炬天然气有限公司 通过华辰投资 5,000 92,139.40
5.43%
间接持有 60%
克州华辰能源有限公司 51% 5,000 92,139.40 5.43%
克州华辰车用天然气有限公司 51% 5,000 92,139.40 5.43%
合计 75,000 92,139.40 81.40%
为支持子公司业务发展，公司同意为子公司融资额度提供连带责任保证担
保，并授权公司管理层办理相关事宜，由董事长签署相关文件。
二、 被担保人基本情况
注册资本 法定 公司持
被担保对象 注册地 经营范围
（万元） 代表人 股比例
杭州谷卡智能系统有 杭州经济技术开发 8,500 杨斌 100% 技术开发、技术服务、技术设
限公司 区金乔街 158 号 计、成果转让；燃气设备、仪
器仪表、智能系统、工业自动
化控制系统；批发、零售；燃
气设备、仪器仪表。
华辰能源有限公司 杭州经济技术开发 5,000 杨斌 90% 能源投资开发及技术咨询服
区金乔街 158 号 务。
石嘴山市华辰投资有 大武口区山水大道 3,600 张华 60% 商贸、服务、燃气加工、水加
限公司 北、星海路西 工、矿产品开采、加工行业投
资
石嘴山市石炬天然气 大武口区山水大道 550 张华 通过华 天然气汽车加气、天然气撬块
有限公司 北、星海路西 辰投资 加气、天然气技术咨询
间接持
有 60%
克州华辰能源有限公 新疆克州阿图什市 650 王文夕 51% 燃气、热能供应，滴灌及能源
司 314 国 道 北 侧 开发、维护，燃气用具及配件
1423—1424 公里处 销售、维修。
克州盛安车用天然气 阿图什市 314 338.0 张华 51% 汽车加气
有限公司 国道北 1423—1424 2
公里处
三、 被担保对象截至2015年12月31日财务状况
单位：元
被担保对象 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
杭州谷卡智能系统
313,798,324.77 165,317,620.95 291,567,483.29 4,069,067.63 3,158,392.65
有限公司
华辰能源有限公司 52,514,001.07 48,941,665.70 2,031,132.69 -529,607.16 -552,643.45
石嘴山市华辰投资
81,164,500.91 68,449,868.03 425,000.00 2,748,738.34 2,676,724.62
有限公司
石嘴山市石炬天然
26,973,406.40 21,694,540.66 32,416,551.22 3,372,090.17 2,958,666.99
气有限公司
克州华辰能源有限
53,467,516.97 43,590,224.04 39,441,964.37 7,586,611.52 6,512,927.68
公司
克州华辰车用天然
26,046,608.36 4,888,013.79 19,899,385.02 2,865,280.87 2,445,163.71
气有限公司
四、 拟采取的风险防范措施
公司在为控股子公司提供担保时，严格审核子公司的还款能力、项目风险和
收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。同时要求少数权益股东
按持股比例提供连带责任保证担保，以维护公司公平、平等的地位；或要求子公
司提供足以保障公司利益的反担保。
五、 担保的主要内容
为满足各子公司2016年生产经营资金需求，需经股东大会批准，本次我公司
为子公司拟为子公司或参股公司向银行申请总额度不超过7.5亿元的综合授信额
度提供连带保证责任担保，，并授权公司管理层办理相关事宜，由董事长签署相
关文件。
六、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司为全资下属子公司杭州谷卡智能系统有限公司提供的担
保实际发生余额为人民币1,330.85万元，无逾期担保金额。 此外，并未发生其他
担保情况。
七、 审核和批准程序
董事会意见：考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还
到期债务；公司同意为上述子公司授信额度提供连带责任保证担保，并同意提交
公司股东大会审议。
独立董事认为，截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计对子公司担保实际发生
余额为 1,330.85 万元。考虑到各个子公司财务状况良好，抗风险能力强，有能力
偿还到期债务。鉴于此，我们同意公司对子公司授信额度提供连带责任保证担保，
并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为此次担保符合公司《对外担保决策制度》等相关规定，子公司
财务状况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保不会损害本公司的利益。我
们同意公司对以上子公司提供授信担保，并同意提交公司股东大会审议。
八、 备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日