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公司公告

华鹏飞:2021年度股东大会决议公告2022-05-18  

                        证券代码:300350        证券简称:华鹏飞        公告编码:(2022)050号

                          华鹏飞股份有限公司

                    2021 年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    1.本次股东大会无否决提案的情况。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开时间:

    (1)现场会议召开时间为:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:00;

    (2)网络投票时间为:2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日;

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 18
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年
5 月 18 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议的地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深
业上城(南区)T2栋4308会议室。

    3、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    4、股东大会的召集人:公司董事会

    5、会议主持人:由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席,经公司
董事会选举,本次会议由公司董事徐传生先生主持。




                                                                        1
    6 、 出席本次会议的 股东及 股东授权委托 的代理人共 19 名,代 表股份
122,009,086股,占公司总股份的21.7093%。其中:出席现场会议的股东及股东
授权委托的代理人共6名,所持有公司有表决权的股份数为120,176,478股,占
公司股份总数的21.3832%;参加网络投票的股东共13名,所持公司有表决权的
股份数为1,832,608股,占公司总股份的0.3261%;参加本次股东大会的中小股
东共计14人,代表股份1,832,908股,占公司总股份的0.3261%。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

    1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

    表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 26,700 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4567%;反对 1,806,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的
98.5433%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

    表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 26,700 股,占出席会议的中小股东所持

                                                                                  2
股份的 1.4567%;反对 1,806,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的
98.5433%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

    表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 26,700 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4567%;反对 1,806,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的
98.5433%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要

    表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股

                                                                                  3
份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

   表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

   其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

   表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

   其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    8、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

   表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

                                                                                 4
   其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%

    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   表 决 结 果 : 同 意 120,210,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5262%;反对 1,798,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4738%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

   其中,中小股东表决情况为:同意34,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.8932%;反对1,798,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

   本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持有效表决权2/3以上
通过。

    10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

   表 决 结 果 : 同 意 120,210,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5262%;反对 1,798,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4738%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

   其中,中小股东表决情况为:同意34,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.8932%;反对1,798,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

    11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

   表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃

                                                                                 5
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 26,700 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 1.4567%;反对 1,806,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的
98.5433%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%。

 12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意120,202,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5196%;
反对1,806,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4804%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

 13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果:同意120,202,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5196%;
反对1,806,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4804%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

    其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

 14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果:同意120,210,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5262%;
反对1,798,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4738%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。



                                                                     6
    其中,中小股东表决情况为:同意34,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.8932%;反对1,798,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

 15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果:同意120,210,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5262%;
反对1,798,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4738%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意34,700股,占出席会议的中小股东所持股
份的1.8932%;反对1,798,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

 16、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果:同意120,210,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5262%;
反对1,798,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4738%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况为:同意 34,700 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 1.8932%;反对 1,798,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的
98.1068%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东华商律师事务所

    2、律师姓名:宋泽彬、王振宇

    3、结论性意见:广东华商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、
召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法


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规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

   1、华鹏飞股份有限公司2021年度股东大会决议。

   2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2021年度股东大会法律意
见书。

   特此公告。


                                             华鹏飞股份有限公司

                                                 董   事   会

                                            二〇二二年五月十八日




                                                                       8