证券代码:300350 证券简称:华鹏飞 公告编码:(2022)050号 华鹏飞股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间: (1)现场会议召开时间为:2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:00; (2)网络投票时间为:2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议的地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城(南区)T2栋4308会议室。 3、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、股东大会的召集人:公司董事会 5、会议主持人:由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席,经公司 董事会选举,本次会议由公司董事徐传生先生主持。 1 6 、 出席本次会议的 股东及 股东授权委托 的代理人共 19 名,代 表股份 122,009,086股,占公司总股份的21.7093%。其中:出席现场会议的股东及股东 授权委托的代理人共6名,所持有公司有表决权的股份数为120,176,478股,占 公司股份总数的21.3832%;参加网络投票的股东共13名,所持公司有表决权的 股份数为1,832,608股,占公司总股份的0.3261%;参加本次股东大会的中小股 东共计14人,代表股份1,832,908股,占公司总股份的0.3261%。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东 大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 26,700 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 1.4567%;反对 1,806,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5433%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 26,700 股,占出席会议的中小股东所持 2 股份的 1.4567%;反对 1,806,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5433%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《2021年度财务决算报告》 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 26,700 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 1.4567%;反对 1,806,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5433%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 4、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股 3 份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过了《2021年度利润分配预案》 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4 其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000% 9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 120,210,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5262%;反对 1,798,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4738%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意34,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.8932%;反对1,798,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东所持有效表决权2/3以上 通过。 10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 120,210,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5262%;反对 1,798,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4738%;弃 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意34,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.8932%;反对1,798,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 120,202,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 98.5196%;反对 1,806,208 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4804%;弃 5 权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 26,700 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 1.4567%;反对 1,806,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.5433%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果:同意120,202,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5196%; 反对1,806,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4804%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果:同意120,202,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5196%; 反对1,806,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4804%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 其中,中小股东表决情况为:同意26,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.4567%;反对1,806,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.5433%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意120,210,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5262%; 反对1,798,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4738%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 6 其中,中小股东表决情况为:同意34,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.8932%;反对1,798,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 15、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果:同意120,210,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5262%; 反对1,798,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4738%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意34,700股,占出席会议的中小股东所持股 份的1.8932%;反对1,798,208股,占出席会议的中小股东所持股份的98.1068%; 弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 16、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果:同意120,210,878股,占出席会议所有股东所持股份的98.5262%; 反对1,798,208股,占出席会议所有股东所持股份的1.4738%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 34,700 股,占出席会议的中小股东所持 股份的 1.8932%;反对 1,798,208 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.1068%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股 东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东华商律师事务所 2、律师姓名:宋泽彬、王振宇 3、结论性意见:广东华商律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、 召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、 表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法 7 规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。 四、备查文件 1、华鹏飞股份有限公司2021年度股东大会决议。 2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2021年度股东大会法律意 见书。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月十八日 8