证券代码：300351         证券简称：永贵电器           公告编码：（2020）038 号


                        浙江永贵电器股份有限公司
                     第四届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020
年8月25日09时以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年8月14日以电子邮件方式
送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董
事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项通过如
下议案：

   一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

       表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。

   二、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
       公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。
       表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
        特此公告。




                                                  浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 26 日