证券代码：300351           证券简称：永贵电器         公告编码：（2020）039 号


                        浙江永贵电器股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020
年8月25日08时在公司行政大楼5楼会议室召开。本次会议的通知于2020年8月14日以书
面方式送达所有监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志
强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监
事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：

    一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意
见，监事会认为：
    公司的《2020年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。

    二、审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    监事会认为公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存
在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，也不存在募集资金违规使用的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。


    特此公告。




                                            浙江永贵电器股份有限公司监事会
                                                    2020 年 8 月 26 日