证券代码：300351          证券简称：永贵电器       公告编码：（2021）024 号


                     浙江永贵电器股份有限公司
            关于 2015 年员工持股计划延期一年的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认 2015 年员工持股计划延期
一年的议案》，同意将 2015 年员工持股计划存续期延长一年，至 2022 年 6 月 11
日。现将有关情况公告如下：
       一、2015 年员工持股计划的基本情况

    公司分别于 2015 年 5 月 27 日和 2015 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十三
次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有
限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并委托中信证券股份有限公司
设立的“中信证券永贵电器 1 号定向资产管理计划”进行管理，通过二级市场购
买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划上限为 8,860 万元。
    公司员工持股计划于 2015 年 6 月 24 日-2015 年 7 月 3 日陆续通过二级市场
交易的方式购买公司股票，交易均价为 38.39 元，购买数量为 2,307,800 股，占
公司当期总股本的比例为 0.68%。员工持股计划的股票锁定期为 12 个月，自 2015
年 7 月 4 日至 2016 年 7 月 3 日止；存续期为 24 个月，自股东大会审议通过员工
持股计划之日起算，即 2015 年 6 月 12 日至 2017 年 6 月 11 日止。本员工持股计
划自 2016 年 7 月 4 日至 2017 年 6 月 11 日期间，可将账户中股票在二级市场卖
出。
    公司分别于 2017 年 4 月 7 日、2018 年 4 月 9 日、2019 年 4 月 9 日、2020
年 4 月 3 日召开第二届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议、第三
届董事会第十一次会议、第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2015 年
员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015
年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内出售股票。
如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，
审议后续相关事宜。另外，公司第三届董事会第十一次会议中同意将 2015 年员
工持股计划管理人由中信证券股份有限公司变更为公司自行管理。
    截至本公告日，公司 2015 年员工持股计划未出售任何股票。


    二、员工持股计划延期的审议程序
    根据公司《员工持股计划》的规定，本员工持股计划存续期满前 2 个月，经
出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员
工持股计划存续期可以延长。
    鉴于上述规定，并基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判
断，2021 年 7 月 16 日，经出席 2015 年员工持股计划持有人会议的持有人所持
2/3 以上份额同意，审议通过《关于补充确认 2015 年员工持股计划延期一年的议
案》。
    公司于 2021 年 7 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于补
充确认 2015 年员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决
结果，将 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期
一年内（2022 年 6 月 11 日前）出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期
满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。


    特此公告。




                                         浙江永贵电器股份有限公司董事会

                                                 2021 年 7 月 21 日