第四届监事会第四次临时会议决议公告



证券代码：300352          证券简称：北信源               公告编号：2021-004



                   北京北信源软件股份有限公司

              第四届监事会第四次临时会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届监
事会第四次临时会议于 2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 15:00 以通讯形式召开,
本次会议的通知及会议资料已于 2021 年 1 月 8 日以电子邮件、专人送达的形式
通知全体监事。会议由公司监事会主席杨华先生主持，本次会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议
和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事
项的议案》
    经核查，监事会认为：北信源系统集成有限公司、北京中软华泰信息技术有
限责任公司系公司全资子公司、上海北信源供应链管理有限公司系公司控股子公
司，本次担保事项属于对合并报表范围的公司提供担保，不存在损害公司利益的
情形，本次担保事项的风险处于可控范围。因此，我们同意公司对全资子公司和
控股子公司综合授信提供担保事项。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
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2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                           北京北信源软件股份有限公司
                                       监 事 会
                                2021 年 1 月 15 日