北京北信源软件股份有限公司


中兴财光华审专字（2022）第 211037 号
                           内部控制审计报告

                                   中兴财光华审专字（2022）第 211037 号

北京北信源软件股份有限公司全体股东：



    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，
我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”）2021 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效
性是北信源董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性
发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的
程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为，北信源于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中兴财光华会计师事务所   中国注册会计师：

    （特殊普通合伙）

                         中国注册会计师：


      中国北京           2022 年 4 月 13 日