第四届监事会第九次临时会议决议公告


证券代码：300352           证券简称：北信源              公告编号：2022-043



                     北京北信源软件股份有限公司

                第四届监事会第九次临时会议决议公告


           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次临
时会议于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 16:00 以通讯方式召开,本次会议的
通知及会议资料已于 2022 年 5 月 9 日以电子邮件、专人送达的形式通知全体监
事。会议由公司监事会主席杨华先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加
监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、
法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：


    一、审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
    经审核，监事会认为：同意公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为不超过 12 个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可降低财务费用，符合公司和股东的
利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
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特此公告。




             北京北信源软件股份有限公司
                         监 事 会
                  2022 年 5 月 13 日