证券代码：300353        证券简称：东土科技       公告编码：2019–065


                    北京东土科技股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、会议召开情况

    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第五次会议。本次会议为董
事会临时会议，由董事长李平先生提议召开，会议通知于2019年5月15日以电子
邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

    经参会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
    因经营需要，公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下：
    公司拟向民生银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币2亿元整
的信用额度，授信期限壹年，公司将持有的上海瀚讯信息技术股份有限公司不超
过4,545,455股份为上述授信提供质押担保。
    同时授权公司经营管理层办理合同签署等相关事宜，上述授权自董事会审议
通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。


                                              北京东土科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 5 月 17 日