证券代码：300353         证券简称：东土科技       公告编码：2019–118


                    北京东土科技股份有限公司

                 第五届董事会第十二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、会议召开情况

    北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于2019年10月28日以现场结合电话会议方式召开。本次会议为董事会临时会议，
由董事长李平提议召开。会议通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出。
    公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

    经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2019年第三季度报告》；

    全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司 2019 年第
三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土
科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案
获得表决通过。


    （二）审议通过《关于下属子公司申请银行综合授信额度的议案》；

    因经营需要，公司下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体信息如下：

    公司之下属子公司北京飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯数码”）拟

继续向华夏银行申请综合授信额度壹仟万元整，期限壹年，担保方式为北京东土
科技股份有限公司提供保证担保。

    同时，公司董事会授权董事长李平先生或其指定的授权代理人全权代表公司

与以上银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行综

合授信额度无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案

获得表决通过。


    （三）审议通过《关于为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的
议案》；

    因经营需要，公司之下属子公司飞讯数码拟继续向华夏银行申请综合授信额

度壹仟万元整，期限壹年。公司计划为上述下属子公司的银行授信提供保证担保，

具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为下
属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议案

获得表决通过。


    特此公告。



                                               北京东土科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 10 月 29 日