证券代码：300353         证券简称：东土科技       公告编码：2019-119


                    北京东土科技股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议召开情况
    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日以现场
会议方式召开了第五届监事会第六次会议。本次会议为监事会临时会议，由职工
监事王爱莲提议召开。会议通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出。公司现
有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。


    二、会议表决情况
    经与会监事认真审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：


    1、审议通过《北京东土科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：公司《北京东土科技股份有限公司 2019 年第三季度

报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土
科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项议

案获得表决通过。


    特此公告。


                                               北京东土科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2019年10月29日