证券代码：300354    证券简称：东华测试     公告编号：2021-030

              江苏东华测试技术股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 6 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四届

董事会第十二次会议，会议通知于 2021 年 6 月 7 日通过邮件方式发

出。本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

    二、会议审议情况

     经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

     1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非

独立董事的议案》

    鉴于江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员

会进行资格审核，公司董事会提名刘士钢先生、王江波先生、熊卫华

先生、陈立先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事。

    （1）推选刘士钢先生为第五届董事会非独立董事
     审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （2）推选王江波先生为第五届董事会非独立董事
     审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （3）推选熊卫华先生为第五届董事会非独立董事
     审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （4）推选陈立先生为第五届董事会非独立董事

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详

见 同 日 刊登 在中国 证 监 会指 定创业 板 信 息披 露媒体 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股

东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董

事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地

履行董事义务和职责。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累

积投票制对候选人进行逐项表决。

     2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
立董事的议案》

    鉴于江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会全体董事即将任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选

举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名

委员会进行资格审核，公司董事会提名沈宇峰先生、饶柱石先生、杨

翰先生 3 人为公司第五届董事会独立董事，其中沈宇峰先生为会计专

业人士。

    （1）推选沈宇峰先生为第五届董事会独立董事
     审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （2）推选饶柱石先生为第五届董事会独立董事
     审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    （3）推选杨翰先生为第五届董事会独立董事
     审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

     独立董事候选人沈宇峰先生、饶柱石先生、杨翰先生均已取得独

立董事资格证书。

    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日披露于中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司现任独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详

见 同 日 刊登 在中国 证 监 会指 定创业 板 信 息披 露媒体 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司第五届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东

大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事

会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董

事义务和职责。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累

积投票制对候选人进行逐项表决。

    独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资

格和独立性审核，无异议后方可提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的

议案》

    公司将于 2021 年 7 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，有

关本次股东大会详细内容见公司 2021 年第一次临时股东大会通知。

    审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字的第四届董事会第十二次会议决议；

    2. 独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                 江苏东华测试技术股份有限公司

                                               董事会

                                       二〇二一年六月十八日