证券代码：300355       证券简称：蒙草生态       公告编号：2020-057 号
         内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十一次会议于 2020 年 6 月 18 日（星期四）以通讯表
决方式召开。会议通知已于 2020 年 6 月 13 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    审议通过《关于预计同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发
生关联交易的议案》
    根据公司 2020 年度经营发展规划，公司（含子公司）预计与内
蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生总金额不超过 1 亿元关联
交易，包括但不限于融资借款、日常业务等。表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。关联董事徐永丽、高俊刚回避表决。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于预计同内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司发生关联交易的公
告》。
    特此公告。
                       内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇二〇年六月十八日




                                  1