证券代码：300355         证券简称：蒙草生态        公告编号：（2021）061号

        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。
会议通知于 2021 年 9 月 22 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会
议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于提供担保的议案》
    本次提供担保相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公
司章程》的规定，符合公司的日常经营及业务发展需要。本次担保对象为
公司控股子公司，为满足其业务开展，保证业务顺利进行，提高决策效率，
在确保规范运作和风险可控的前提下，为其申请银行授信及其他日常经营
需要时为其提供担保，担保金额上限为 10 亿元。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于提供担保的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供
审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽
职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实
地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘立信会计师


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事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过《关于应收账款质押融资的议案》
    公司拟将阿拉善盟生态修复 PPP 项目《建设工程施工合同》、《园林
绿化养护工程合同》及相关《设计合同》项下应收账款、乌海市生态建设
PPP 项目《建设工程施工合同》、《园林绿化养护工程合同》及相关《设
计合同》项下应收账款、杭锦后旗生态经济综合建设项目《框架协议》及
《协议书》项下应收账款质押向国家开发银行内蒙古自治区分行申请 3
亿元流动资金贷款，期限 1-3 年。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于应收账款质押融资的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的
议案》
    公司将于 2021 年 10 月 13 日（星期三）召开 2021 年第三次临时股东
大会，对《关于提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司审计机构的议案》进行审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                       内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二〇二一年九月二十七日




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