证券代码：300355        证券简称：蒙草生态     公告编号：（2022）001号

      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
        2021年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）下午 15:30。
    网络投票时间：2022 年 1 月 4 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年1月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年1月4日9:15-15:00。
    2、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种
业中心三楼会议室。
    3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长王召明先生
    6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况


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     1、股东出席情况
     参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 10 人 ， 代 表 股 份
353,830,760 股，占公司总股份的 22.0559％。
     其中：通过现场投票的股东6人，代表股份350,862,740股，占公
司总股份的21.8709％；通过网络投票的股东4人，代表股份2,968,020
股，占公司总股份的0.1850％。
     单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 ， 代 表 股 份
16,370,083 股，占公司总股份的 1.0204％。
     2、其他人员出席情况
     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
     （一）审议并通过《关于提供担保的议案》
     表决结果：同意353,819,760股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9969 ％；反对11,000 股，占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的
0.0031％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
     其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同
意16,359,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.9328％；反对
11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0672％；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.00％。
     （二）审议并通过《关于变更公司名称的议案》
     表决结果：同意353,829,760股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997 ％ ； 反 对 1,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。


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     其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同
意16,369,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.9939％；反对
1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.00％。
     （三）审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
     表决结果：同意353,819,760股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9969 ％ ； 反 对 1,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0003％；弃权10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
     其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同
意16,359,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.9328％；反对
1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0061％；弃权10,000股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0611％。
     三、律师出具的法律意见
     经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
     四、备查文件
     1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
     2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
     特此公告。
                        内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                         董    事     会
                                     二○二二年一月四日




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