证券代码：300355       证券简称：蒙草生态      公告编号：（2022）037号


               蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

      蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

  届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

  上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

  业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的有关规定，公司决定按

  照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2022 年 8 月 29 日召开

  了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届

  选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董

  事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

      公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立

  董事 3 人。公司董事会提名王召明、焦果珊、樊俊梅、贾辰雁、陈继

  林、刘虎为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曲辉、宫艳君、

  白媛媛为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

  公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了

  审核，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

      独立董事候选人宫艳君、白媛媛尚未取得独立董事资格证书，其

  承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得

  深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2022 年第一次临

时股东大会审议。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司

2022 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总

数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第五届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议

通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就

任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    特此公告。




                     蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                董   事   会
                           二〇二二年八月二十九日
附件：
                 第五届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、王召明先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，
内蒙古农业大学，高级工程师。第十二、十三届全国政协委员，蒙草
生态创始人，建立草原乡土植物种质库及保育繁推种业应用体系。获
国家“万人计划”高层次领军人才，国家百千万人才工程有突出贡献
中青年专家，享受国务院政府特殊津贴专家，优秀社会主义事业建设
者，改革开放 40 年百名杰出企业家，全国脱贫奉献奖，内蒙古科学
技术创新成果一等奖。
    截至公告日，王召明先生持有本公司 269,131,442 股股份，与公
司董事焦果珊为亲属关系，焦果珊女士为其兄嫂；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定
不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
    2、焦果珊，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，
上海第二教育学院政治教育专业。1985 年至 2004 年，先后在乌拉特
中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004 年至 2012
年任蒙草抗旱项目部工程师。
    截至公告日，焦果珊女士持有公司股份 36,689,220 股，与公司
控股股东、实际控制人王召明先生为亲属关系，其为王召明先生之兄
嫂；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的情形。
    3、樊俊梅女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
内蒙古党校研究生，高级农艺师。2003 年 12 月至 2014 年 12 月，先
后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常
委、宣传部长、五原县政府副县长。2015 年 2 月-2016 年 1 月，担任
蒙草抗旱董事长助理；2016 年 1 月-2016 年 4 月，担任蒙草抗旱副总
经理；2016 年 4 月至今担任公司总经理。
    截至公告日，樊俊梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
    4、贾辰雁，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于北京广播学院。2017 年 4 月至今，任蒙草生态控股子公司北京快
乐小草运动草科技有限公司总经理；2019 年 4 月至今，任蒙草生态
控股子公司内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司董事长、总经理；2021
年 5 月至今任公司执行总裁。
    截至公告日，贾辰雁女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
    5、陈继林先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于内蒙古财经大学，硕士，高级会计师。2012 年 7 月至 2015 年
12 月，先后任公司财务副总监、财务总监。2016 年 1 月至 2018 年 5
月，任草原和牛投资有限公司财务总监、董事会秘书。2018 年 11 月
至今，任公司副总经理、财务负责人。
    截至公告日，陈继林先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
    6、刘虎,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东
北财经大学金融学本科、内蒙古大学工商管理硕士、新加坡国立大学
工商管理硕士,经济师。
    2004 年 12 月至 2015 年 12 月,先后担任华夏银行呼和浩特分行
营业部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼
和浩特分行营销部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。
    2016 年 1 月至今,蒙草生态副总经理。
    截至公告日，刘虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形。
    二、独立董事候选人简历
    1、曲辉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于内蒙古农业大学，1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电
工程学院，副教授，自动化教研室副主任。从事农林生态的电子、信
息与自动控制技术教学与科研工作。2021 年 5 月至今担任公司独立
董事。
    截至公告日，曲辉女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形。
    2、白媛媛女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于东北财经大学，注册会计师，2006 年-2009 年，国美电器内蒙
古公司任审计主管；2010 年-2016 年，内蒙古西蒙集团有限公司任审
计部长、行政副总经理、财务副部长、2017 年-2020 年，内蒙古国信
正和会计师事务所合伙人；2021 年至今，内蒙古中路华辰会计师事
务所（特殊普通合伙）合伙人。
    截至公告日，白媛媛女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
    3、宫艳君女士，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留
权，毕业于内蒙古工业大学，高级工程师，1994 年 7 月-2003 年 6 月，
呼和浩特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维
护、科技攻关等各项工作；2003 年 7 月-2009 年 3 月，呼和浩特石化
公司设计所担任设计工程师；2009 年 4 月-至今：呼和浩特石化公司
担任高级工程师。具有丰富的工程项目管理经验，擅长项目施工管理、
设计审核、图纸审核、工程量把控、公司项目前期审核及项目投资管
理等工作。
    截至公告日，宫艳君女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。