证券代码：300355         证券简称：蒙草生态       公告编号：（2022）041号

            蒙草生态环境（集团）股份有限公司
           第四届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二十二次会议于 2022 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开。会议通
知于 2022 年 8 月 19 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事。会议应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议并通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
    监事会认为公司编制和审核《2022 年半年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有
关规定，公司监事会提名朱长虹、王帅为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人，上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公
司第五届监事会。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。第五



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届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。
具体表决结果如下：
    （1）提名朱长虹为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名王帅为第五届监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审
议时采取累积投票制。
    三、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
    公司向控股股东借款依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定
关联交易价格,不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东
的利益。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                            蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                        监   事   会
                                    二〇二二年八月二十九日




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