证券代码：300355         证券简称：蒙草生态        公告编号：（2022）048号


            蒙草生态环境（集团）股份有限公司
              第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2022 年 9 月 26 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    经公司董事会审议，同意聘任母生先生为公司证券事务代表，协助董
事会秘书工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满为
止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                              蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二〇二二年九月三十日




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