证券代码：300356          证券简称：ST 光一         公告编码 2021-110 号


                      光一科技股份有限公司
        关于取消召开2021第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第四届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开2021年第三次临时股东大会的
议案》。具体取消事项如下：
    一、取消本次股东大会的有关情况
    1、取消的股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、取消的股东大会召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021年12月3日（星期五）下午14:00 开始
    （2）网络投票时间：2021年12月3日，其中：
    ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 3 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、取消的股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、取消的股东大会的股权登记日：2021年11月26日（星期五）
    5、取消的股东大会议案《关于罢免独立董事周卫东的议案》
    二、取消的本次临时股东大会的原因
    鉴于独立董事周卫东先生已于2021年11月24日主动辞去独立董事职务，具体
内容详见公司于2021年11月24日披露的《关于董事、独立董事辞职的公告》（公
告编号2021-106）。经第四届监事会第十五次会议审议通过，决定取消召开2021
年第三次临时股东大会。
    本次会议取消符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
             光一科技股份有限公司
             2021 年 11 月 26 日