证券代码：300356             证券简称：ST 光一     公告编码 2022-032 号


                       光一科技股份有限公司
            关于2022年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述
    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，
同意为全资子公司湖北索瑞电气有限公司（以下简称“索瑞电气”）、全资子公
司南京智友尚云科技有限公司（以下简称“智友尚云”）、全资子公司江苏苏源
光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）、参股公司江苏其厚智能电气设备
有限公司（以下简称“其厚电气”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计
不超过12,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、
信用证、保函等信用品种，担保计划的授权有效期自2021年度股东大会批准之日
起一年内有效。其中：索瑞电气不超过7,000万元，智友尚云不超过1,500万元、
苏源光一不超过500万元、其厚电气不超过3,000万元。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
   二、被担保人基本情况
   1、湖北索瑞电气有限公司基本情况
   统一社会信用代码：91421022780919535X
   类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
   住    所：公安县斗湖堤镇孱陵大道 9 号
   法定代表人：任昌兆
   注册资本：10,100 万元整
   成立日期：2005 年 11 月 10 日
   经营范围：电能计量箱的设计、生产和销售；高低压电气成套开关设备及控
制设备的设计、生产和销售；塑料原料、塑料制品、玻璃钢复合材料制品的生产
和销售；电力电子产品技术开发、应用、销售；电力在线监测系统的研发、生产、
销售；电力工程安装服务；光纤复合网络系统技术研发及应用；房屋租赁、设备
租赁。
    股权结构：公司持有索瑞电气100%股权。
    最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                         单位：万元

 项目      2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日     项目     2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日


资产总额            65,195.55           63,287.99     营业收入            19,183.30             3,773.58

负债总额             8,886.70            7,245.60     营业利润                 42.97             -506.87

 净资产             56,308.85           56,042.39     净利润                   70.05             -266.46

   备注：上述2021年度数据已经审计，2022年一季度数据未经审计。

    2、南京智友尚云科技有限公司基本情况
    统一社会信用代码：913201153023437466
    类      型：有限责任公司
    住      所：南京市江宁区将军大道 128 号
    法定代表人：龙昌明南京市江宁区将军大道 128 号
    注册资本：500 万元整
    成立日期：2014 年 12 月 2 日
    经营范围：信息技术的开发、服务；计算机软硬件技术、产品的开发、设计、
技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；物联网技术、互联网技术的开发、
设计、技术服务、技术推广及相关产品的生产、销售；数据处理、存储服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：科技中介
服务；创业空间服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车
场服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；计算机及通讯设备租赁；仓储设备
租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；建筑物清洁服务；专业保洁、
清洗、消毒服务；城市绿化管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
    股权结构：公司持有智友尚云100%股权。
    最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                         单位：万元

 项目      2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日     项目     2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日


资产总额            2,230.78             2,589.43     营业收入               926.48               353.33

负债总额            1,498.58             1,808.38     营业利润              -156.88                 44.34

 净资产                732.20               781.05     净利润               -138.57                 48.84

    备注：上述2021年度数据已经审计，2022年一季度数据未经审计。

     3、江苏苏源光一科技有限公司基本情况
     统一社会信用代码：9132011575463937X9
     类      型：有限责任公司
     住      所：南京市江宁区将军大道 128 号
     法定代表人：龙昌明
     注册资本：3,000 万元整
     成立日期：2003 年 9 月 29 日
     经营范围：电力设备开发、生产、销售、服务；能源管理系统工程设计、咨
询、施工、服务；能源管理设备的研发、生产、销售、服务；能耗诊断和检测；
节能工程规划、设计、安装、改造、评估；节能设备的开发、生产、销售；能源
审计；计算机软件及系统集成项目的设计、开发、实施；电子与智能化系统工程
的设计、施工、技术服务及运行维护；自动化设备及系统开发、生产、销售、服
务；太阳能光伏发电；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）一般项目：动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     股权结构：公司持有苏源光一100%股权。
     最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                         单位：万元
   项目        2021 年 12 月 31 日     2022 年 3 月 31 日      项目      2021 年 12 月 31 日   2022 年 3 月 31 日


 资产总额               10,715.40             10,742.69      营业收入              2,347.00                 57.00

 负债总额                2,674.25              2,916.63      营业利润            -6,607.72               -225.14

  净资产                 8,041.15              7,826.05       净利润             -5,593.56               -215.09


         备注：上述2021年度数据已经审计，2022年一季度数据未经审计。

         4、江苏其厚智能电气设备有限公司基本情况
         统一社会信用代码：913201133025890096
         类      型：有限责任公司
         住      所：南京市栖霞区仙林街道仙林大学城紫东路 1 号 2 幢
         法定代表人：唐明群
         注册资本：8,000 万元整
         成立日期：2014 年 7 月 22 日
         经营范围：电气设备、测控终端、传感器、软件工程、在线监测系统、数据
 系统、新能源设备的研发、制造、销售、租赁及技术服务；变压器、高低压开关
 及成套设备、箱式变电设备的研发、生产(生产项目限分支机构经营)及销售、安
 装、技术服务；配电屏、电缆桥架、母线槽、绝缘件、电缆附件、电力金具、铁
 附件、电子显示屏、电力自动化产品、电线电缆、电力工具的生产(生产项目限
 分支机构经营)及销售、安装、技术服务；配电系统、电力自动化系统及产品的
 研发、生产(生产项目限分支机构经营)及销售、安装、技术服务。
         股权结构：公司持有其厚电气28%股权，唐明群先生持有其厚电气33.89%股
 权，沈燕芳女士持有其厚电气32.56%股权，顾自立先生持有其厚电气4.20%股权，
 孙大璟先生持有其厚电气1.35%股权。唐明群先生及其配偶沈燕芳女士合计持有
 其厚电气66.45%股权，为其厚电气实际控制人。
         公司董事、监事、高级管理人员与其厚电气上述自然人股东不存在关联关系。
         最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                                   单位：万元

  项目        2021 年 12 月 31 日    2022 年 3 月 31 日       项目      2021 年 12 月 31 日    2022 年 3 月 31 日

资产总额              29,393.27             22,526.63       营业收入             7,180.88               2,904.75
负债总额          21,119.67        14,559.71   营业利润         -2,031.57       -302.98

 净资产            8,273.60         7,966.92   净利润           -2,122.17       -306.68

          三、担保协议的主要内容
          公司本次为索瑞电气、智友尚云、苏源光一、其厚电气提供银行授信担保事
 项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权
 期间内与具体银行签订授信担保合同。
          四、董事会意见
          董事会认为本次担保主要是为了满足子公司日常经营的需要，为保证本次担
 保公平、合理，其厚电气其他股东提供不低于担保金额的反担保。整体财务风险
 处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
          五、独立董事意见
          独立董事认为公司为索瑞电气、智友尚云、苏源光一、其厚电气提供担保，
 有助于解决生产经营的资金需求，子公司的其他股东采取了必要的担保和反担保
 措施，整体风险可控；董事会审议该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易
 所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的
 规定，不存在损害股东合法权益的情形。综上，我们同意该事项。
          六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
          截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为41,386万元（包含本次担保），
 占公司2021年经审计净资产的53.01%。
          七、备查文件
          1、第四届董事会第二十八次会议决议
          2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
          特此公告。


                                                          光一科技股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 4 月 28 日