证券代码：300356           证券简称：*ST 光一        公告编码 2022-043 号


                       光一科技股份有限公司
                   2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决或变更议案；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
   一、会议召开和出席情况
   1、会议召开日期和时间：
   现场会议时间：2022年5月24日下午14:00；
   网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
   2、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道 128 号光一科技股份有限公
司会议室
   3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
   4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
   5、会议主持人：董事长（代）戴晓东先生
   6、会议出席情况：
   （1）出席会议的总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计13名，代表
股份109,628,994股，占公司总股本的26.8761％。其中：除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下
简称“中小投资者”）共计6名，代表股份300,700股，占公司总股本的0.0737％。
   （2）现场会议出席情况
   出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7名，代表股份
109,328,294股，占公司总股本的26.8024％。
   （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东共计6名，代表股份300,700股，占公司总
股本的0.0737％。
    公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以
下议案：
    1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 109,328,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7262％；
反对 300,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1663％；反对 300,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果：同意 109,328,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7262％；
反对 300,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1663％；反对 300,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于 2021 年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：同意 109,328,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7262％；
反对 300,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1663％；反对 300,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意 109,328,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7262％；
反对 300,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1663％；反对 300,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》；
    表决结果：同意 109,383,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7765％；
反对 245,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2235％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 55,700 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 18.5234％；反对 245,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
81.4766％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意 109,328,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7262％；
反对 300,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1663％；反对 300,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬事项的议案》；
    表决结果：同意 109,328,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7262％；
反对 300,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1663％；反对 300,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于监事 2021 年度薪酬事项的议案》；
    表决结果：同意 109,328,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7262％；
反对 300,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1663％；反对 300,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》；
    表决结果：同意 109,328,794 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7262％；
反对 300,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2738％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1663％；反对 300,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8337％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王士龙律师现场见证本次会议并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本
次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章
程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2021年度股东大会决议
    2、北京海润天睿律师事务所关于光一科技股份有限公司2021年度股东大会
的法律意见书
    特此公告。
                                              光一科技股份有限公司董事会
                                                            2022年5月24日