证券代码：300356             证券简称：*ST 光一   公告编码 2022-106 号


                       光一科技股份有限公司
              关于调整公司独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第五届
董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，该议案
尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、独立董事津贴的调整情况
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规
及制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，为
更好的调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，进一步
促进公司规范运作，现拟将公司独立董事薪酬从每人每年70,000 元人民币（税
前）调整为每人每年 150,000元人民币（税前）。具体如下：
     1、适用对象：在任期内的独立董事。
     2、适用期限：2022 年第五次临时股东大会通过之日起生效。
     3、薪酬标准：任期内独立董事薪酬为年度合计150,000 元（税前）。
     4、其他说明：
    （1）上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司
代扣代缴。
    （2）公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发
放条件的，按其实际任期计算并予以发放。
    二、独立董事意见
    经审阅，独立董事认为：公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会
《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地
区经济发展水平及公司实际经营状况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积
极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意将该等议案提交公司
股东大会审议。
    三、备查文件
   1、《光一科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
   2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          光一科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 26 日