证券代码：300356          证券简称：*ST 光一          公告编码 2023-026 号


                      光一科技股份有限公司
         关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）于 2023 年 3
月 29 日收到深圳证券交易所下发的《关于对光一科技股份有限公司的关注函》
（2023）第 120 号（以下简称“关注函”），要求公司就相关事项作出说明，并
于 2023 年 3 月 31 日前报送有关说明材料并对外披露。
    收到关注函后，公司高度重视，积极组织相关人员开展对函件的回复工作，
并协调会计师、相关方对涉及的问题进行核查。截至本公告披露日，鉴于关注函
涉及的部分内容尚未核查完毕，公司预计无法按时完成回复工作，为确保回复内
容真实、准确和完整，公司将延期回复关注函。目前关注函回复工作进展：
    1、 已向公司财务顾问电话了解情况，并请求 5 个工作日内进行面谈，了解
       新疆欣曼、新疆圭臬相关情况取得笔录，目前尚未取得。
    2、 已向丰田三共发出工作联系函，说明新疆圭臬支付 1100 万元的原因，还
       未取得回函。
    3、 年审会计师需说明的事项正在进行中，会计师已执行的具体审计程序及
       获取的审计证据：
       1) 查阅与控股股东债权转让的相关协议，获取了《债权转让协议》、《监
           管协议》二份、《不动产抵押合同》、江苏弘昌企业管理有限公司（以
           下简称“江苏弘昌”）、丰田三共（上海）新能源科技有限公司（以
           下简称“丰田三共”）出具的相关说明、承诺函、承诺函等相关文件，
           检查协议相关条款，判断债权转让是否满足终止确认的条件，相关
           会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定。
       2) 获取光一科技截止 2023 年 2 月 28 日银行交易明细，以检查相关支
           出的合理性。
          3) 获取江苏弘昌、丰田三共债权转让资金来源明细，检查相关资金来
             源是否涉及光一科技或关联方。
          4) 以现场访谈的方式与江苏弘昌、以及抵押方扬州华德房地产开发有
             限公司（以下简称“扬州华德”）进行了访谈，并做了笔录，由接受
             访谈人签字；以视频及现场访谈的方式对丰田三共进行了两次访谈，
             并做了访谈笔录。访谈问询的主要内容包括了解江苏弘昌、丰田三
             共购买控股股东债权的目的、债权转让协议是否附条件、是否可以
             撤回、是否存在应披露未披露的协议等。
          5) 会计师向南京市江宁区土地储备中心函证，以确认负债金额的准确
             性，截止关注函回复日，会计师尚未收到江宁土储的询证函回函，
             债务金额尚未得到对方的确认。

          6) 因无锡金投领航产业升级并购资企（有限合伙）债权申报时，无锡

             金投主张罚息 1,988.01 万元，但协议未约定罚息条款，无锡金投与

             光一科技就罚息事项存在异议，光一科技承担的差额补偿责任的准

             确性尚未确定。
       会计师还需获取相关方银行交易明细；获取江宁土储询证函回函；与江宁土
储访谈，以了解借款情况、债务本息金额以及是否会依据诉讼判决申请执行。关
注函的相关事项还在进一步核实中，质控部对关注函回复事项还在逐一复核落
实。
       公司将于 2023 年 4 月 3 日前完成回复工作，公司将加快推进回复工作并及
时履行信息披露义务。


       特此公告。




                                               光一科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 31 日