我武生物:第三届监事会第十三次会议决议公告2019-04-26
证券代码:300357 证券简称:我武生物 公告编号: 2019-030
浙江我武生物科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知已
于 2019 年 4 月 18 日以邮件方式发出,会议于 2019 年 4 月 25 日上午 11 时以现场方式召开,
会议由监事会主席金桃女士召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,
形成如下决议:
一、《公司 2019 年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司 2019 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票
二、《关于会计政策变更的议案》
经审议,公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形,对公司的财务状况未产生影响。因此,监事会同意公
司本次会计政策变更。
表决结果:赞成:3 票;反对:0 票;弃权:0 票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日