证券代码:300358        证券简称:楚天科技      公告编号：2020-004 号



                         楚天科技股份有限公司
     关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
      产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、历史披露情况
    楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）因筹划发行股份、
可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项，并向深圳证券交易所

申请公司股票（股票简称：楚天科技，股票代码：300358）自 2019 年 12 月 10
日（星期二）上午开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份、可转换债券及支
付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-080）。停
牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5 个交易日披露一次
相关事项的进展公告，于 2019 年 12 月 16 日披露了《关于发行股份、可转换公

司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：
2019-085）。
    2019 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大
资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于

2019 年 12 月 24 日披露的相关公告。
    经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019 年 12 月 24 日（星期二）上午
开市起复牌，并披露了《关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示暨复牌公告》（公告编号：2019-086）。
    二、本次交易进展情况

    自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易各项工作。截
至本公告披露日，本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未正式完成，
公司无法预计审计、评估工作完成的时间，待相关工作完成后，公司将再次召开
董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履
行有关的后续审批及信息披露程序。

    公司本次交易尚需提交董事会再次审议及股东大会审议，并报中国证监会核
准后予以实施。本次交易能否通过上述批准和核准以及最终获得批准和核准的时
间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
    三、特别提示
    1、公司本次交易的风险具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露的《楚

天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提示”以及“第
七节风险因素”，敬请广大投资者注意投资风险。
    2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现
可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案

作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露指引第 3 号—重大资产重组》的相关规定，公司将根据本次交易进展情
况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出股东大会召开通知
前，每 30 日发布本次交易进展公告。

    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。


    特此公告。


                                             楚天科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 1 月 20 日