证券代码:300358        证券简称:楚天科技        公告编号：2021-074 号



                         楚天科技股份有限公司
                 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于
2021 年 8 月 27 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 20 日以
专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议
经审议和书面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资
金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风
险有效可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东
利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公
司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的
事项。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                               楚天科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 27 日