股票简称：全通教育              股票代码：300359       公告编号：2015-018




                     广东全通教育股份有限公司
            第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




       广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次(临
时)会议会议通知于 2015 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2015
年 3 月 23 日（星期一）上午 10:00 点在中山市东区盛景尚峰 5 座 18 楼公司会议
室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董 9 人，亲自出席的董事 9 人,
其中副董事长万坚军、董事孙力、独立董事刘杰以电话接入方式参会。公司全体
监事会成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈
炽昌先生主持。
       根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
       一、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    在募投项目“全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目”实施期间，
公司对原有家校互动平台进行了全面升级，目前公司运维的家校互动平台共覆盖
约48,000所学校3,500万用户，系统性能已经能够基本满足当前业务发展需求。同
时，随着国内网络应用基础完善和学生的网络使用习惯的变化，以及互联网/移
动互联网的不断渗透，在线教育以其丰富的内容资源，时间和空间的自由性，优
质教育资源的低成本分享等优势，已成为不可阻挡的教育趋势，市场发展前景巨
大。
    鉴于在线教育行业广阔的市场前景和公司在教育信息服务领域积累了丰富
的学校渠道和海量用户资源，公司开始积极布局K12在线教育市场，提出以成为
“中国家庭最值得信赖的在线教育服务商”为愿景，并于2014年8月28日正式推
出面向校园端和家庭端的在线教育平台“全课网”，面向K12在线教育的战略布
局初步形成。
    综上，鉴于公司战略布局的调整和家校互动平台的系统性能已经能够满足当
前业务发展需求，为了使剩余募集资金能够产生最大效益，公司决定终止“全网
多维家校互动教育服务平台研发及运营项目”，并将结余募投资金（含利息收入）
用于收购与公司主营业务相关的河北皇典电子商务有限公司股权及并对其增资。
其中，该募投项目由全通教育实施部分的剩余募集资金1,889.31万元将用于支付
股权转让价款，不足部分以公司自筹资金补充；由全通教育全资子公司广东环球
汉源网络科技有限公司实施部分的剩余募集资金1,981.57万元永久性补充流动资
金，用于智慧教育云平台的研发与建设，作业平台应用开发与推广等。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
    本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，详见中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    鉴于覃海宇先生因个人原因辞去公司财务总监职务，经公司总经理提名，董
事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任孙光庆先生为公司财务总监，任期
自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于公司财务总监调整的公告》。
    本议案已经公司独立董事发表了明确同意意见。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
    在不影响公司日常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利
用闲置自有资金，增加公司收益，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过
6,000 万元自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期
限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。并同意授权公司管理层负责具体组
织实施。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。
    本议案已经公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，详见中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    四、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2015年4月8日（星期三）下午14:30点召开2015年第一次临时股东
大会，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                       广东全通教育股份有限公司董事会
                                                     2015 年 3 月 23 日